コーポレートガバナンス体制

生年月日：1960年4月28日生
当社株式所有数：178百株
在任年数（第98回定時株主総会終結時）：5年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1983年	4月	当社入社
2004年	3月	山東龍藤不二食品有限公司総経理
2008年	4月	当社蛋白加工食品カンパニー蛋白食品部門蛋白食品販売第三部長
2013年	4月	営業本部第一営業部門第一部長
2014年	4月	当社執行役員 営業本部第二営業部門長
2015年	4月	事業本部乳化・発酵事業部長
2017年	4月	当社最高業務執行責任者（COO） 旧不二製油株式会社（2025年4月当社に吸収合併）代表取締役社長
2017年	6月	当社取締役
2019年	4月	当社上席執行役員
2021年	6月	当社取締役退任
2025年	4月	当社社長執行役員当社最高経営責任者（CEO）（現任）
	6月	当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由

大森達司氏は、海外現地法人トップとしての駐在経験を含め、４つの事業部門を跨ぐ営業・マネジメントの豊富な事業経験を有し、2017年からは不二製油グループ本社株式会社の執行役員として、グループ最大の事業会社である不二製油株式会社の代表取締役社長を務めてまいりました。事業持株会社へ移行した2025年４月以降は、最高経営責任者（CEO）として「課題解決型企業」を掲げ、理念・戦略の浸透を通じたグループ一体運営を主導するとともに、新たな挑戦領域の確立に向けたイノベーションの推進および機能軸によるグループ横断ガバナンスの強化を進めております。また、豊富な事業感覚と高いコミュニケーション力を活かし、構造改革等を加速させております。これらの実績および経験を踏まえ、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断したため、同氏を引き続き取締役候補者として選任いたしました。

スキル

企業経営、技術・モノづくり、サステナビリティ・ＳＣＭ、法務・コンプライアンス、人材育成・ＤＥ＆Ｉ

生年月日：1968年1月3日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）：114百株(10百株)
在任年数（第98回定時株主総会終結時）：4年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1990年	4月	伊藤忠商事株式会社入社
2014年	4月	同社から当社に出向
2015年	6月	ハラルド 取締役最高財務責任者（CFO）
2017年	4月	伊藤忠商事株式会社食糧部門飼料・穀物・油糧部長
2019年	4月	同社食糧部門長代行兼飼料・穀物・油糧部長
2020年	9月	同社から当社に出向
2020年	10月	ブラマー チョコレート カンパニー 取締役（現任）
2021年	4月	ハラルド 会長（現任）
2022年	3月	伊藤忠商事株式会社退社
2022年	4月	当社入社 当社上席執行役員（現任） 当社最高経営戦略責任者（CSO）
2022年	6月	当社取締役（現任）
2025年	4月	当社最高執行責任者（COO）（現任）

取締役候補者とした理由

田中寛之氏は、国内大手商社の食糧部門で営業・マネジメントを経験し、海外事業についても豊富な経験を有しています。当社では2022年４月より最高経営戦略責任者（CSO）を務め、同年６月に取締役に選任され、グローバル経営の推進を担ってまいりました。
事業持株会社へ移行した2025年４月以降は、最高執行責任者（COO）として、４事業のシナジー創出とグローバル経営管理の高度化を推進しております。フランス子会社の株式取得によるポートフォリオ再編、ブラマー チョコレート カンパニーの管理体制の強化やコンパウンド製品の展開等による製品ポートフォリオ変革を主導するとともに、データに基づく意思決定を徹底する新たな事業持株会社体制の構築を進めております。これらの実績および経験を踏まえ、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断したため、同氏を引き続き取締役候補者として選任いたしました。

スキル

企業経営、サステナビリティ・ＳＣＭ、財務・会計

生年月日：1967年11月2日生
当社株式所有数：40百株
在任年数（第98回定時株主総会終結時）：2年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1990年	4月	当社入社
2015年	4月	フジオイル アジア 取締役
2018年	6月	当社経営企画グループ　グループリーダー
2021年	7月	当社執行役員 フジ ヨーロッパ アフリカ　社長
2023年	7月	当社上席執行役員（現任） 当社最高財務責任者（CFO)（現任）
2024年	6月	当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由

前田淳氏は、当社入社以来、長年にわたり財経・経営企画分野に携わり、シンガポールのアジア統括会社の財経責任者、欧州総支配人などの海外勤務を含む豊富な経験を有しています。2023年７月より最高財務責任者（CFO）を務め、2024年６月に取締役に選任されて以降、財務面からグローバル経営の推進を担ってまいりました。事業持株会社制へ移行した2025年４月以降は、CFOとして資本効率の改善を推進するとともに、人事総務・法務・情報システム等のコーポレート機能を管掌し、ガバナンスおよびデジタルリスクを含むリスクマネジメントの観点からも全社経営力の強化を進めております。これらの実績および経験を踏まえ、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断したため、同氏を引き続き取締役候補者として選任いたしました。

スキル

企業経営、財務・会計、法務・コンプライアンス、人材育成・ＤＥ＆Ｉ、ＩＴ・デジタル

生年月日：1957年9月3日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数：11百株
在任年数（第98回定時株主総会終結時）：5年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1984年	4月	日東電工株式会社入社
2005年	5月	同社オプティカル事業部生産本部長
2009年	7月	同社オプティカル事業部事業部長
2010年	6月	同社執行役員オプティカル事業部門長
2013年	6月	同社上席執行役員
2014年	8月	同社上席執行役員CIO経営戦略統括部長兼IT統括部長
2015年	6月	同社取締役常務執行役員自動車材料事業部門長
2017年	6月	同社取締役専務執行役員
2018年	4月	同社取締役専務執行役員CTO、CIO全社技術部門長
2019年	6月	同社代表取締役専務執行役員CTO全社技術部門長
2020年	6月	同社退任
2020年	7月	国立大学法人北海道大学理事（非常勤）
2020年	8月	慶應義塾大学特任教授
2021年	6月	当社社外取締役（現任）
2022年	6月	第一稀元素化学工業株式会社　社外取締役（現任） 新明和工業株式会社　社外取締役（現任）
2023年	4月	株式会社JCCL 代表取締役（現任）

重要な兼職の状況

第一稀元素化学工業株式会社 社外取締役
新明和工業株式会社 社外取締役
株式会社JCCL 代表取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

梅原俊志氏は、FPD材料・自動車・メディカルその他の幅広い製品分野において多数のトップシェア製品を有する電子素材分野のメーカーにて、技術者および事業責任者として長年従事し、企業経営者としても豊富な経験を有しています。また、技術分野および情報分野に関する深い見識を有し、当社の強みである技術経営ならびに情報領域の強化に資する知見を備えております。
さらに、指名・報酬諮問委員会において、客観的・中立的立場から役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程を適切に監督するとともに、2023年度から2024年度までの２期にわたり委員長として同委員会の運営を主導しました。上記の理由から、当社取締役会は同氏が社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できることを期待し、引き続き社外取締役候補者として選任いたしました。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

スキル

企業経営、技術・モノづくり、ＩＴ・デジタル

生年月日：1956年8月16日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数：13百株
在任年数（第98回定時株主総会終結時）：4年0カ月月

略歴、当社における地位・担当

1979年	4月	味の素株式会社入社
1987年	2月	農学博士号取得（東京大学旧応用微生物化学研究所）
1988年	3月	米国ロックフェラー大学博士研究員
1988年	11月	米国ペンシルバニア州立大学博士研究員
1989年	12月	財団法人相模中央化学研究所入所
1999年	5月	株式会社ファンケル入社
2007年	6月	同社取締役執行役員総合研究所長
2008年	5月	日本水産株式会社顧問
2009年	4月	同社生活機能科学研究所長
2015年	5月	株式会社𠮷野家ホールディングス執行役員 同社グループ商品本部素材開発部長
2020年	6月	株式会社サンドラッグ社外取締役（現任）
2022年	6月	当社社外取締役（現任）
2025年	6月	株式会社𠮷野家ホールディングス　R＆Dエグゼクティブフェロー

重要な兼職の状況

株式会社サンドラッグ 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

辻智子氏は、国内大手食品メーカーに入社後、農学博士号を取得し、米国の大学等で医薬シーズの研究に携わりました。その後、各社にて食品の栄養・機能に関する研究および商品開発に従事し、国内大手健康食品メーカーで取締役を務めたのち、国内大手外食産業では執行役員として、新規事業を推進してまいりました。加えて、国内大手ドラッグストアチェーンにおいて社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しております。さらに、指名・報酬諮問委員会において、客観的・中立的立場から役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程を適切に監督するとともに、2025年度は委員長として同委員会の運営を主導しました。上記の理由から、当社取締役会は同氏が社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できることを期待し、引き続き社外取締役候補者として選任いたしました。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。当社と同氏が兼職をしている株式会社𠮷野家ホールディングスは、食品事業を展開しており両社の事業会社間において取引関係がありますが、その取引金額は僅少（連結売上高の0.1%未満）です。当社取締役会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等の事情はないことを確認しております。

スキル

企業経営、技術・モノづくり、サステナビリティ・ＳＣＭ

生年月日：1968年８月10日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数：11百株
在任年数（第98回定時株主総会終結時）：3年0カ月

略歴、当社における地位・担当

2003年	8月	株式会社ミスミ（現株式会社ミスミグループ本社）入社
2011年	10月	同社FA企業体複合加工品事業部　事業部長
2013年	10月	同社FA加工品企業体　企業体社長
2015年	10月	同社FA企業体　企業体社長　代表執行役員
2020年	10月	同社ユーザーサービスプラットフォーム代表執行役員
2022年	1月	同社サステナビリティプラットフォーム代表執行役員
2022年	12月	同社退社 一般社団法人グラミン日本　理事・COO（現任）
2023年	6月	当社社外取締役（現任）
2024年	6月	株式会社ダスキン　社外取締役（現任）
2025年	6月	日本ライフライン株式会社　社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

一般社団法人グラミン日本 理事・COO
株式会社ダスキン　社外取締役／日本ライフライン株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

中川理惠氏は、機械・工業系EC企業において、FA企業体、ユーザーサービスプラットフォーム、サステナビリティプラットフォームの要職を歴任し、代表執行役員としてポートフォリオマネジメント、キャッシュマネジメント、サステナビリティ領域において幅広く活躍してまいりました。現在も、一般社団法人の理事・COOとして活躍するほか、国内大手企業の社外取締役を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しております。
さらに、指名・報酬諮問委員会の委員およびサステナビリティ委員会のESGアドバイザーとして、客観的・中立的立場から役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程、ならびに当社が推進する事業基盤の強化に関して、適時適切な助言・提言を行い、当社の企業価値向上に寄与しております。上記の理由から、当社取締役会は同氏が社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できることを期待し、引き続き社外取締役候補者として選任いたしました。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社と同氏が社外取締役を兼職している株式会社ダスキンは、食品事業を展開しており両社の事業会社間において取引関係がありますが、その取引額は僅少（連結売上高の0.2％未満）です。当取締役会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等の事情はないことを確認しております。

スキル

企業経営、サステナビリティ・ＳＣＭ、人材育成・ＤＥ＆Ｉ、ＩＴ・デジタル

生年月日：1971年１月７日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数：0株
在任年数（第98回定時株主総会終結時）：3年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1993年	4月	伊藤忠商事株式会社入社
1998年	3月	同社退社
2003年	2月	伊藤忠商事株式会社入社
2008年	4月	日本ニュートリション株式会社出向　代表取締役社長
2020年	4月	伊藤忠商事株式会社飼料・穀物部長
2020年	4月	伊藤忠食糧株式会社　取締役（現任）
2020年	9月	伊藤忠飼料株式会社　取締役（現任）
2023年	4月	伊藤忠商事株式会社食糧部門長（現任）
2023年	6月	当社社外取締役（現任）
2025年	4月	伊藤忠商事株式会社 執行役員（現任）

重要な兼職の状況

伊藤忠商事株式会社 執行役員食糧部門長
伊藤忠食糧株式会社 取締役
伊藤忠飼料株式会社 取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

立川義大氏は、国内大手商社に入社し、1998年に同社を退社した後、外資系飼料素材メーカーに勤務しました。2003年に国内大手商社に再入社し、その後機能性飼料製造販売会社に代表取締役社長として出向し、その間に不二製油株式会社の酵素処理コプラミールの事業譲渡にも関わりました。2023年４月より食糧部門長として、国内外の多数の事業責任者として活躍しております。
これらの豊富な経験と高い見識を活かし、特に、原料調達、事業管理などの分野において適時適切な助言・提言を行い、当社企業価値向上に寄与しております。
上記の理由から、当社取締役会は社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できることを期待し、社外取締役候補者として選任いたしました。

独立性に関する事項

当社と同氏が兼職している伊藤忠商事株式会社は、当該会社およびグループ会社間において主に原材料や商品販売等の取引関係があります。また、伊藤忠商事株式会社および同社の子会社である伊藤忠フードインベストメント合同会社は当社の大株主であり、合わせて当社発行済株式の43.8%（自己株式控除後）を保有しております。上記理由により、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての届出を行う予定はありません。

スキル

企業経営、サステナビリティ・ＳＣＭ

生年月日：1959年12月3日生
当社株式所有数：2百株
在任年数（第98回定時株主総会終結時）：1年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1982年	4月	エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング株式会社 （現NTN株式会社）入社
2007年	４月	同社経営企画本部経営企画部長
2007年	10月	同社経営企画本部副本部長兼経営企画部長
2011年	4月	同社執行役員米州地区副総支配人
2014年	4月	同社常務執行役員米州地区総支配人
2018年	4月	同社常務執行役員財務本部長
2019年	6月	同社執行役財務本部長
2020年	4月	同社執行役CFO（最高財務責任者）
2025年	6月	当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

十河哲也氏は、国内大手ベアリングメーカーにおいて経営企画・財務部門を中心に長年キャリアを積み、米国法人での勤務を含むグローバルな財務管理経験を有しています。また、ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院にてExecutive MBA を取得し、米州地区総支配人、執行役CFO（最高財務責任者）を歴任するなど、事業責任者および財務統括責任者の双方の立場で、組織の財務戦略を牽引してまいりました。
さらに、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場から役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に参画し、適時・適切な助言・提言を行い、当社の企業価値向上に寄与しております。上記の理由から、当社取締役会は同氏が社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できることを期待し、引き続き社外取締役候補者として選任いたしました。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

スキル

企業経営、技術・モノづくり、財務・会計

生年月日：1963年11月２6日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％））
監査等委員会への出席状況：13回/13回（100％）
当社株式所有数：31百株
在任年数（第98回定時株主総会終結時）：2年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1986年	4月	当社入社
2012年	10月	乳化・発酵食品部門統括室長
2018年	4月	旧不二製油株式会社（2025年４月当社に吸収合併）経営管理部長
2021年	4月	同社経営企画部門長
2024年	6月	当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

監査等委員である取締役に選任している理由

戸川雄介氏は、当社入社後、人事、経理、食品素材輸入事業、乳化・発酵事業、経営管理等の各部門において様々な事業活動を経験し、2024年６月までは旧不二製油株式会社の経営企画部門長として事業運営における中枢的な業務に携わっております。様々な業務執行の現場で培った広い経験に加え、会計および事業運営に関わる法律・法令についての知見も兼ね備えております。上記の理由から、監査に資する経験とスキルを活かした活動が期待できることから、同氏を引き続き監査等委員である取締役に選任しております。

スキル

財務・会計、法務・コンプライアンス、人材育成・ＤＥ＆Ｉ、ＩＴ・デジタル

生年月日：1956年10月11日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
監査等委員会への出席状況：13回/13回（100％）
当社株式所有数：0株
監査等委員としての在任年数（第98回定時株主総会終結時）：2年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1981年	10月	監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
1985年	4月	公認会計士登録
1986年	４月	公認会計士谷会計事務所 代表（現任）
2003年	５月	税理士登録
2004年	９月	北京中央財経大学院 客員教授
2006年	４月	学校法人グロービス経営大学院 教授（現任）
2020年	６月	ロート製薬株式会社 社外監査役（現任）
2021年	３月	株式会社ノーリツ 社外取締役（監査等委員）
2024年	6月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2025年	7月	株式会社ノーリツ 筆頭社外取締役（監査等委員）（現任）

重要な兼職の状況

公認会計士谷会計事務所 代表
学校法人グロービス経営大学院 教授
ロート製薬株式会社 社外監査役／株式会社ノーリツ 筆頭社外取締役（監査等委員）

監査等委員である社外取締役に選任している理由

谷保廣氏は、公認会計士および税理士としての専門的知見に加え、米国テキサス大学にてMBAの取得、北京中央財経大学院客員教授および学校法人グロービス経営大学院教授としての経験からグローバルレベルの経営に関する高い見識を有しております。上記の理由から、同氏は社外役員以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できると判断し、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者としました。同氏が選任された場合は、財務・会計に関する専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。

スキル

サステナビリティ・ＳＣＭ、財務・会計

生年月日：1960年6月26日生
当社株式所有数：0株
（新任のため取締役会・監査等委員会への出席状況、在任年数の記載はありません）

略歴、当社における地位・担当

1987年	10月	司法試験合格
1990年	3月	弁護士登録　竹内・井上法律事務所（現井上克己法律事務所）入所
1995年	4月	山口利昭法律事務所 代表弁護士（現任）
2004年	6月	株式会社フレンドリー 社外監査役
2007年	4月	同志社大学法科大学院 講師
2008年	4月	日本内部統制研究学会（現日本ガバナンス研究学会）理事（現任）
2013年	3月	株式会社ニッセンホールディングス 社外取締役
2013年	6月	大東建託株式会社 社外取締役
2014年	8月	特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事（現任）
2014年	12月	大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 社外監査役
2017年	5月	日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドラインプロジェクトチーム 特別委嘱委員（現任）
2018年	4月	大阪市高速電気軌道株式会社 社外監査役
2022年	10月	金融庁企業会計審議会 臨時委員
2023年	6月	株式会社りそな銀行 社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年	4月	消費者庁公益通報者保護制度検討会 委員
2026年	6月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）

重要な兼職の状況

山口利昭法律事務所 代表弁護士／株式会社りそな銀行 社外取締役（監査等委員）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

山口利昭氏は、弁護士として長年にわたり企業法務に携わり、特にコンプライアンス、ガバナンス、危機管理、公益通報者保護制度の分野において豊富な実務経験と高い専門性を有しております。また、多様な業種の上場企業等において社外取締役や社外監査役を歴任するとともに、中央省庁の審議会・検討会の委員、第三者委員会の委員なども多数歴任、幅広い立場で深められた知見と高い見識を有しております。上記の理由から、同氏は社外役員以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、同氏を新たに監査等委員である社外取締役候補者としました。同氏が選任された場合は、法律およびガバナンスに関する専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。

独立性に関する事項

当社は同氏が監査等委員である社外取締役に選任され就任した場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出を行います。

スキル

サステナビリティ・ＳＣＭ、財務・会計、法務・コンプライアンス