コーポレートガバナンス体制

生年月日：1960年4月28日生
当社株式所有数：171百株
在任年数（第97回定時株主総会終結時）：4年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1983年	4月	当社入社
2004年	3月	山東龍藤不二食品有限公司総経理
2008年	4月	当社蛋白加工食品カンパニー蛋白食品部門蛋白食品販売第三部長
2013年	4月	営業本部第一営業部門第一部長
2014年	4月	当社執行役員 営業本部第二営業部門長
2015年	4月	事業本部乳化・発酵事業部長
2017年	4月	当社最高業務執行責任者（COO） 旧不二製油株式会社（2025年4月当社に吸収合併）代表取締役社長
2017年	6月	当社取締役
2019年	4月	当社上席執行役員
2025年	4月	当社社長執行役員 当社最高経営責任者（CEO）（現任）
2025年	6月	当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由

大森達司氏は、当社入社後、乳化・発酵素材の営業・マネジメントを経験し、その後、大豆たん白加工食品の中国合弁会社の総経理を務めました。2014年には執行役員第二営業部門長に就任し、以後、不二製油株式会社において、乳化・発酵事業部長、4事業部を統括する事業統括部門長を歴任しました。海外現地法人トップとしての駐在経験を含め、４つの事業部門を跨ぐ豊富な事業経験と、生産現場からマーケットまでの幅広い知識を有し、2017年からは不二製油グループ本社株式会社の執行役員 最高業務執行責任者（COO）として、グループ最大の事業会社である不二製油株式会社の代表取締役社長を務めてまいりました。日本エリアで2期連続過去最高益を達成するなど、事業価値向上の確かな実績を有しています。これまでの経歴と上記理由等により、2025年４月からの新しい「事業持株会社制」において、最高経営責任者（CEO）として、「ものづくり」の現場を大切にする姿勢と、効果的なコミュニケーション力を活かしたリーダーシップにより全社を牽引することが期待されます。また、豊富な事業感覚と決断力から、事業ポートフォリオの再編などの経営課題に対して、経営陣を巻き込み解決していくリーダーシップを発揮し、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断しましたので、同氏を取締役候補者として選任いたしました。

スキル

企業経営経験、グローバル、営業・マーケティング、生産（安全・品質・環境）、財務・会計、IT・デジタル

生年月日：1968年1月3日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数）：92百株(10百株)
在任年数（第97回定時株主総会終結時）：3年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1990年	4月	伊藤忠商事株式会社入社
2014年	4月	同社から当社に出向
2015年	6月	ハラルド 取締役最高財務責任者（CFO）
2017年	4月	伊藤忠商事株式会社食糧部門飼料・穀物・油糧部長
2019年	4月	同社食糧部門長代行兼飼料・穀物・油糧部長
2020年	9月	同社から当社に出向
2020年	10月	ブラマー チョコレート カンパニー 取締役（現任）
2021年	4月	ハラルド 会長（現任）
2022年	3月	伊藤忠商事株式会社退社
2022年	4月	当社入社 当社上席執行役員（現任） 当社最高経営戦略責任者（CSO）
2022年	6月	当社取締役（現任）
2025年	4月	当社最高執行責任者（COO）（現任）

取締役候補者とした理由

田中寛之氏は、国内大手商社の食糧部門で営業・マネジメントを経験し、海外事業についても豊富な経験があります。当社への出向時には、海外グループ会社であるハラルドおよびブラマー チョコレート カンパニーの取締役としてPMIに尽力してきました。2022年４月より当社最高経営戦略責任者（CSO）を務め、同年6月には取締役に選任され、当社グループにおけるグローバル経営の推進役を担っております。
特に中期経営計画「Reborn 2024」においては、グループ全体で高付加価値製品へのシフトを進めるなど、市場環境の変化や競争環境を見極めた事業ポートフォリオマネジメントを通じて、グループの収益拡大に向けた取り組みを牽引してきました。これまでの経歴と上記理由等により、2025年４月からの新しい「事業持株会社制」において、最高執行責任者（COO）として、日本と海外、また4事業のシナジーを創出、更なる強化を図ることで、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断しましたので、同氏を引き続き取締役候補者として選任いたしました。

スキル

企業経営経験、グローバル、営業・マーケティング、財務・会計、サプライチェーンマネジメント

生年月日：1967年11月2日生
当社株式所有数：32百株
在任年数（第97回定時株主総会終結時）：1年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1990年	4月	当社入社
2015年	4月	フジオイル アジア 取締役
2018年	6月	当社経営企画グループ　グループリーダー
2021年	7月	当社執行役員 フジ ヨーロッパ アフリカ　社長
2023年	7月	当社上席執行役員（現任） 当社最高財務責任者（CFO)（現任）
2024年	6月	当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由

前田淳氏は、当社入社時より長年にわたり財経・経営企画分野に携わり、また、日本のみならず、ベルギーの油脂事業会社、シンガポールのアジア統括会社の財経責任者、欧州総支配人を歴任し、、海外勤務を含めた豊かな経験を積んでおります。2023年７月より最高財務責任者（CFO）に就任し、グループ経営における財経および経営企画における知見と、エリア統括会社、海外グループ会社における経営経験を活かし、グローバル経営を推進してまいりました。特に、中期経営計画「Reborn 2024」において掲げる経営基盤強化を財務面から支えるため、財務戦略に取り組み、FUJI ROICの社内定着などを進め、財務モニタリングの強化を行ってまいりました。また、積極的な資本市場との対話により、企業価値の向上に寄与しております。これまでの経歴と上記理由等により、2025年４月からの新しい「事業持株会社制」において、最高財務責任者（CFO）として、財経のみならず人事総務や法務といったコーポレート機能を管掌し、全社経営力の強化を通して、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断しましたので、同氏を引き続き取締役候補者として選任いたしました。

スキル

企業経営経験、グローバル、財務・会計、法務・コンプライアンス

生年月日：1957年9月3日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数：9百株
在任年数（第97回定時株主総会終結時）：4年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1984年	4月	日東電工株式会社入社
2005年	5月	同社オプティカル事業部生産本部長
2009年	7月	同社オプティカル事業部事業部長
2010年	6月	同社執行役員オプティカル事業部門長
2013年	6月	同社上席執行役員
2014年	8月	同社上席執行役員CIO経営戦略統括部長兼IT統括部長
2015年	6月	同社取締役常務執行役員自動車材料事業部門長
2017年	6月	同社取締役専務執行役員
2018年	4月	同社取締役専務執行役員CTO、CIO全社技術部門長
2019年	6月	同社代表取締役専務執行役員CTO全社技術部門長
2020年	6月	同社退任
2020年	7月	国立大学法人北海道大学理事（非常勤）
2020年	8月	慶應義塾大学特任教授
2021年	6月	当社社外取締役（現任）
2022年	6月	第一稀元素化学工業株式会社　社外取締役（現任） 新明和工業株式会社　社外取締役（現任）
2023年	4月	株式会社JCCL 代表取締役（現任）

重要な兼職の状況

第一稀元素化学工業株式会社 社外取締役
新明和工業株式会社 社外取締役
株式会社JCCL 代表取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

梅原俊志氏は、FPD材料、自動車、メディカルその他の幅広い製品分野において多くのトップシェア製品を有する電子素材分野のメーカーにて技術者、事業責任者として長年従事し、企業経営者として豊富な経験を有しているほか、技術分野、情報分野について造詣が深く、当社の強みである技術経営および強化領域である情報分野について高い見識を有しております。
また、2023年６月以降、指名・報酬諮問委員会の委員長として客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における適切な監督機能を主導しております。上記の理由から、当社取締役会は社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できることを期待し、引き続き社外取締役候補者としました。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

スキル

企業経営経験、R&D・技術、グローバル、生産(安全・品質・環境)、IT・デジタル

生年月日：1956年8月16日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数：11百株
在任年数（第9７回定時株主総会終結時）：３年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1979年	4月	味の素株式会社入社
1987年	2月	農学博士号取得（東京大学旧応用微生物化学研究所）
1988年	3月	米国ロックフェラー大学博士研究員
1988年	11月	米国ペンシルバニア州立大学博士研究員
1989年	12月	財団法人相模中央化学研究所入所
1999年	5月	株式会社ファンケル入社
2007年	6月	同社取締役執行役員総合研究所長
2008年	5月	日本水産株式会社顧問
2009年	4月	同社生活機能科学研究所長
2015年	5月	株式会社𠮷野家ホールディングス執行役員 同社グループ商品本部素材開発部長
2020年	6月	株式会社サンドラッグ社外取締役（現任）
2022年	6月	当社社外取締役（現任）
2025年	6月	株式会社𠮷野家ホールディングス　R＆Dエグゼクティブフェロー

重要な兼職の状況

株式会社サンドラッグ 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

辻智子氏は、国内大手食品メーカーに入社後、農学博士号を取得し、米国の大学等で医薬シーズの研究に携わり、その後各社にて、食品の栄養・機能についての研究と商品開発に長年にわたり従事した後、国内大手健康食品メーカーで取締役を務め、さらに国内大手外食産業で執行役員として活躍し、今年度よりR＆Dエグゼクティブフェローとして新領域の研究開発の指導を行う予定です。また、国内大手ドラッグストアチェーンにおいて社外取締役を務めており、豊富な経験と高い見識を有しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程において、積極的な提言を行い、当社の企業価値向上に寄与しております。上記の理由から、当社取締役会は社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できることを期待し、引き続き社外取締役候補者として選任いたしました。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。当社と同氏が執行役員を兼職している株式会社𠮷野家ホールディングスは、食品事業を展開しており両社の事業会社間において取引関係がありますが、その取引金額は僅少（連結売上高の0.1%未満）です。当社取締役会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等の事情はないことを確認しております。

スキル

企業経営経験、R&D・技術、サステナビリティ

生年月日：1968年８月10日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数：7百株
在任年数（第97回定時株主総会終結時）：2年0カ月

略歴、当社における地位・担当

2003年	8月	株式会社ミスミ（現株式会社ミスミグループ本社）入社
2011年	10月	同社FA企業体複合加工品事業部　事業部長
2013年	10月	同社FA加工品企業体　企業体社長
2015年	10月	同社FA企業体　企業体社長　代表執行役員
2020年	10月	同社ユーザーサービスプラットフォーム代表執行役員
2022年	1月	同社サステナビリティプラットフォーム代表執行役員
2022年	12月	同社退社 一般社団法人グラミン日本　理事・COO（現任）
2023年	6月	当社社外取締役（現任）
2024年	6月	株式会社ダスキン　社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

一般社団法人グラミン日本 理事・COO
株式会社ダスキン　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

中川理惠󠄀氏は、機械・工業系EC企業においてFA企業体、ユーザーサービスプラットフォーム、サステナビリティプラットフォームの要職を歴任し、代表執行役員としてポートフォリオマネジメント、キャッシュマネジメント並びにサステナビリティの領域において幅広く活躍してきました。現在も、一般社団法人の理事・COOとして活躍するとともに、国内大手企業の社外取締役を務めており、豊富な経験と高い見識を有しております。
さらに、指名・報酬諮問委員会の委員およびサステナビリティ委員会のESGアドバイザーとして、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程並びに当社が推進している事業基盤の強化において適時適切な助言・提言を行い、当社企業価値向上に寄与しております。上記の理由から、当社取締役会は社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できることを期待し、社外取締役候補者として選任いたしました

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社と同氏が社外取締役を兼職している株式会社ダスキンは、食品事業を展開しており両社の事業会社間において取引関係がありますが、その取引金額は僅少（連結売上高の0.3％未満）です。同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等の事情はないことを確認しております。

スキル

企業経営経験、グローバル、サステナビリティ、営業・マーケティング、財務・会計、IT・デジタル、サプライチェーンマネジメント

生年月日：1971年１月７日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
当社株式所有数：0株
在任年数（第97回定時株主総会終結時）：2年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1993年	4月	伊藤忠商事株式会社入社
1998年	3月	同社退社
2003年	2月	伊藤忠商事株式会社入社
2008年	4月	日本ニュートリション株式会社出向　代表取締役社長
2020年	4月	伊藤忠商事株式会社飼料・穀物部長
2020年	4月	伊藤忠食糧株式会社　取締役（現任）
2020年	9月	伊藤忠飼料株式会社　取締役（現任）
2023年	4月	伊藤忠商事株式会社食糧部門長（現任）
2023年	6月	当社社外取締役（現任）
2025年	4月	伊藤忠商事株式会社 執行役員（現任）

重要な兼職の状況

伊藤忠商事株式会社 食糧部門長
伊藤忠食糧株式会社 取締役
伊藤忠飼料株式会社 取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

立川義大氏は、国内大手商社に入社し、1998年に同社を退社した後、外資系飼料素材メーカーに勤務しました。2003年に国内大手商社に再入社し、その後機能性飼料製造販売会社に代表取締役社長として出向し、その間に不二製油株式会社の酵素処理コプラミールの事業譲渡にも関わりました。2023年４月より食糧部門長として、国内外の多数の事業責任者として活躍しております。
これらの豊富な経験と高い見識を活かし、特に、原料調達、事業管理などの分野において適時適切な助言・提言を行い、当社企業価値向上に寄与しております。
上記の理由から、当社取締役会は社外取締役としての職務を今後も適切に遂行できることを期待し、社外取締役候補者として選任いたしました。

独立性に関する事項

当社と同氏が兼職している伊藤忠商事株式会社は、当該会社およびグループ会社間において主に原材料や商品販売等の取引関係があります。また、伊藤忠商事株式会社および同社の子会社である伊藤忠フードインベストメント合同会社は当社の大株主であり、合わせて当社発行済株式の43.9%（自己株式控除後）を保有しております。上記理由により、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての届出を行う予定はありません。

スキル

企業経営経験、グローバル、営業・マーケティング

生年月日：1959年12月3日生
当社株式所有数：0株

略歴、当社における地位・担当

1982年	4月	エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング株式会社 （現NTN株式会社）入社
2007年	４月	同社経営企画本部経営企画部長
2007年	10月	同社経営企画本部副本部長兼経営企画部長
2011年	4月	同社執行役員米州地区副総支配人
2014年	4月	同社常務執行役員米州地区総支配人
2018年	4月	同社常務執行役員財務本部長
2019年	6月	同社執行役財務本部長
2020年	4月	同社執行役CFO（最高財務責任者）
2025年	6月	当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

十河哲也氏は、国内大手ベアリングメーカーで、経営企画・財務部門を中心に長年キャリアを積み、米国法人での勤務を含むグローバルな財務管理経験を有しています。また、ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院にてExecutive MBA を取得し、米州地区総支配人、執行役CFO（最高財務責任者）を歴任、事業責任者および財務統括責任者の双方の立場において、組織の財務戦略の中核を担ってきました。
これらの豊富な財務経験とグローバルな視点、そして経営者としての見識は、2025年４月からの新しい「事業持株会社制」において、事業管理基盤の強化、事業ポートフォリオ強化を進める上で大いに有益に働くことを期待し、社外取締役候補者として選任いたしました。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

スキル

企業経営経験、グローバル、財務・会計

生年月日：1963年11月２6日生
取締役会への出席状況：13回/13回（100％）
監査等委員会への出席状況：11回/11回（100％）
当社株式所有数：28百株
在任年数（第97回定時株主総会終結時）：1年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1986年	4月	当社入社
2012年	10月	乳化・発酵食品部門統括室長
2018年	4月	不二製油株式会社　経営管理部長
2021年	4月	同社経営企画部門長
2024年	6月	当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

監査等委員である取締役に選任している理由

戸川雄介氏は、当社入社後、人事、経理、食品素材輸入事業、乳化・発酵事業、経営管理等の各部門において様々な事業活動を経験し、近年では当社グループの事業会社である不二製油株式会社の経営企画部門長として事業運営における中枢的な業務に携わっております。様々な業務執行の現場で培った広い経験に加え、会計および事業運営に関わる法律・法令についての知見も兼ね備えております。上記の理由から、監査に資する経験とスキルを活かした活動が期待できることから、同氏を監査等委員である取締役に選任しております。

スキル

財務・会計、法務・コンプライアンス、人材開発

生年月日：1960年6月21日生
取締役会への出席状況：16回/16回（100％）
監査等委員会への出席状況：13回/13回（100％）
当社株式所有数：0株
監査役としての在任年数：3年0カ月
監査等委員としての在任年数（第97回定時株主総会終結時）：3年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1984年	10月	司法試験合格
1987年	4月	弁護士登録、大江橋法律事務所入所
1991年	5月	バージニア大学ロースクール卒業
1991年	9月	ニューヨーク市所在、Weil,Gotshal ＆ Manges法律事務所勤務
1992年	6月	同州弁護士登録
1993年	4月	大江橋法律事務所パートナー（現任）
2010年	4月	大阪大学法科大学院客員教授（現任）
2020年	6月	当社社外監査役
2022年	6月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年	6月	株式会社京都新聞ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）

重要な兼職の状況

大江橋法律事務所 パートナー
大阪大学大学院高等司法研究科 客員教授
株式会社京都新聞ホールディングス 社外取締役（監査等委員）

監査等委員である社外取締役に選任している理由

池田裕彦氏は、弁護士としての専門知識を有する企業法務の専門家であります。長年の弁護士経験を通じて、多くの企業法務・M＆A案件を取扱い、また米国での弁護士経験やアジア太平洋州の訴訟・監査制度研究などのグローバルな法務経験を有しております。また、大学講師として若手の育成にも力を入れており、豊富な経験と高い見識を有しております。2020年から2022年まで当社監査役、2022年より現在に至るまで当社監査等委員である取締役を務めており、当社のガバナンス向上に資する的確な意見や助言をしております。
上記の理由から、同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任しております。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

スキル

グローバル、法務・コンプライアンス

生年月日：1956年10月11日生
取締役会への出席状況：13回/13回（100％）
監査等委員会への出席状況：11回/11回（100％）
当社株式所有数：0株
監査等委員としての在任年数（第97回定時株主総会終結時）：1年0カ月

略歴、当社における地位・担当

1981年	10月	監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
1985年	4月	公認会計士登録
1986年	４月	公認会計士谷会計事務所 代表（現任）
2003年	５月	税理士登録
2004年	９月	北京中央財経大学院 客員教授
2006年	４月	学校法人グロービス経営大学院 教授（現任）
2020年	６月	ロート製薬株式会社 社外監査役（現任）
2021年	３月	株式会社ノーリツ 社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年	6月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）

重要な兼職の状況

公認会計士谷会計事務所 代表
学校法人グロービス経営大学院 教授
ロート製薬株式会社 社外監査役
株式会社ノーリツ 社外取締役（監査等委員）

監査等委員である社外取締役に選任している理由

谷保廣氏は、公認会計士および税理士としての専門的知見に加え、米国テキサス大学にてMBAの取得、北京中央財経大学院客員教授および学校法人グロービス経営大学院教授としての経験からグローバルレベルの経営に関する高い見識を有しております。上記の理由から、同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任しております。

独立性に関する事項

当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

スキル

グローバル、サステナビリティ、財務・会計