提升公司治理水平

管理信息

课题与事业活动之间的关系

为了回应股东、投资者、顾客、其他交易方等各利益相关者和社会的期待和要求，持续提高企业价值，不二制油集团除了需要对各个事业执行情况进行正确判断，以及进行迅速果断的执行之外，还需要适时地对事业的方向性和业务执行状况的合理性进行监控。我们认为，公司治理便是整备为实现上述目的所需机制，并令该机制实际发挥作用的手段，对实现本公司集团事业稳定持续的发展，坚持不懈地提升该机制是非常重要的。

基本方针

不二制油集团力争通过实施有效的公司治理，防止出现违法行为、违规行为、公司丑闻等有损企业价值的事情，并确保公司可持续发展，提升中长期企业价值。此外，为了回应利益相关者以及社会的期待，我们将公司治理体系定位为确保透明性、公正并且能够迅速果断地作出决策，履行业务的重要机制。
为了确保能够迅速果断地作出决策，本公司集团于2015年转型为纯粹的控股公司，将权限下放给了具体开展事业的地区统括公司。另一方面，不二制油集团总公司从全球化视角出发，拟定集团经营战略，进行集团公司的管理。我们认为，如何保持此类权限转让与管理的良好平衡，致力于事业的推进，是公司治理中应该评价的重要要素。

治理体制

推进体制

关于董事会的运营，我们在总务总监（CAO）的伞下设董事会秘书处，该秘书处负责董事会的企画的拟定和运营。秘书处与公司内的相关功能、事业部门协作，或听取董事、监事的意见，设定董事会的议题、审议场所。此外，秘书处每年还任用第三方评估机构，通过对董事、监事的采访，书面提问（问卷调查），对董事会的实效性评价进行调查，结果反馈给董事会。董事会接受到反馈后，为了进一步提升公司治理水平，对所有措施的必要性进行讨论，并向执行方发出必要的指示。该指示是否被妥当执行将成为监测对象，董事会正是通过这种PDCA周期，致力于提升公司治理水平。
作为董事会的咨询机关，集团设有“ESG委员会”和“提名、薪酬咨询委员会”。“ESG委员会”对不二制油集团履行ESG经营时的重要课题进行审议，并向董事会报告或提出建议。“提名、薪酬咨询委员会”（包括委员长在内的过半数成员为外来独立董事）对CEO的解职任职及后任者规划、董事报酬制度的制定等来自董事会的咨询事务，站在保证透明性和客观性的立场进行审议，并汇报董事会。

目标和实际成果

：达到目标的90%以上、 ：达到目标的60%至90%、 ：不满60%

2020年度目标 2020年度实际成果 自我评价
以加强本公司“经营监督（监控）”职能的形式运营董事会 为妥当实现监控功能，董事会在具体措施上进行反复讨论，将以下各项作为重点监控对象。
  • 新中期经营计划的制定流程的妥当性（如何提出中长期战略等）
  • 合规、信息安全等相关活动的开展状况
  • 新一代干部培养的相关人事措施

考察

有关公司治理上的课题、针对这些课题应采取什么对策等，董事会不断进行讨论，并就讨论后应重审的事项进行议题设定。集团通过这种董事会运营方式，致力于加深与提升公司治理水平相关的讨论，确保其实效性。

下一步行动

2021年度，集团目标是“落实以经营监督（监控）功能为核心的董事会运营”。
具体而言，我们将治理体制的构筑作为持续性课题，并提交董事会审议。课题对应中长期战略讨论的深挖（反映至新中期经营计划）、集团治理的强化（通过内部监查部门掌握情况、采取必要的措施指示和关注）、公司治理准则的修订以及向东证新市场的过渡等。

相关资料